העובדה להימנע מרווחי מט"ח - 1BiTv.com

העובדה להימנע מרווחי מט"ח

חשף אי-החזר כספי על ייצוא סויה בסך 850 מיליון רובל


העובדה להימנע מרווחי מט"ח


במהלך עבודתם המשותפת של מכס קמרובו, משרד הפנים לענייני פנים של רוסיה, GUEBiPK, משרד הפנים לענייני פנים של רוסיה עבור אזור קמרובו ושירות המיסים הפדרלי של רוסיה עבור אזור קמרובו, עובדות של התחמקות מחזרת השבת רווחי מט"ח עבור משלוחי סויה לסין בהיקף של כ 850 מיליון רובל.
בספטמבר 2015 נרשמה חברה בנובוקוזנסק (קמרובו) עם הפעילות העיקרית "סחר סיטוני במזון לבעלי חיים משק". בשנת 2017, מנכ"ל החברה סיכם חוזה עם צד נגדי מסין לשישה חוזים כלכליים זרים לאספקת "סויה מזון לעיבוד". כדי לשלם עבור החוזים נפתחו תעודות עסקה בבנק בבלגובשצ'נסק.
המוצרים הועברו בין אוקטובר 2017 ליוני 2018, עם זאת, כספים לא זכו בחשבונות. באוגוסט 2019, הבעלים סגר את חשבונות הפשרה והגיש בקשה לפירוק החברה.
על פי תוצאות הביקורת, נמצא כי לצורך אישור מכס, שותף המנכ"ל - יזם רוסי בודד - הגיש חוזים פיקטיביים לאספקת סויה. החברה הרוסית לא ייצרה או הצריכה את הסחורה. למעשה, ייצאו מוצרים של חברה אחרת הרשומה ברוסיה שמייסדה היה אזרח סיני.
לא היה צפוי לקבל מזומנים מקונה מסין, כך נמסר למנכ"ל חברת נובוקוזנסק.
שישה תיקים פליליים הוכנסו במסגרת סעיף 193 לחוק הפלילי של הפדרציה הרוסית "התחמקות מחובת השבת הכספים במטבע חוץ או במטבע הפדרציה הרוסית בסכום גדול במיוחד" (מאסר עד חמש שנים עם קנס של עד מיליון רובל).


25.09.2019 07:12:57
(תרגום אוטומטי)




FCS של רוסיה

שירות המכס הפדרלי של הפדרציה הרוסית


14.10.2019 10:34:59

הרוסי האדיר ...

נקראות הטעויות הנפוצות ביותר של תלמידי בית הספר בבחינה בשפה הרוסית.
14.10.2019 10:30:01

איחור לא מקובל?

שחקני הוקי אירקוטסק לא הורשו לטיסה בגלל עיכוב של דקה.
11.10.2019 09:54:50

הערים הטובות ביותר ברוסיה

הערים המבטיחות ביותר ברוסיה לפי פורבס.
11.10.2019 09:51:39

שוק העיתונות

נשיא אוקראינה קיים את הפגישה הראשונה עם התקשורת לאחר הבחירות.
11.10.2019 09:33:10

חתן פרס נובל לשלום נקרא

ראש ממשלת אתיופיה הפך להיות חתן פרס נובל.


Advertisement

Advertisement

Themes cloud

תיק תרופה שטר כסף עדות מתפשרת תאונות דרכים הובלת מטענים טרנסג'נדר צֶבַע אימוץ קניין רוחני ארכיטקטורה משכנתא קרץ ' פרס timocracy נחל בוכרוב שִׁיר עוולה Gazpromneft פִילוֹסוֹפִיָה פיחות הַצָתָה 3G כַּת גלונאס משלוח ארגון הסחר העולמי חוק להגיש תלונה הערה מונומטליזם פֶּנסִיָה מַשׁכּוֹן מלון בִּלתִי בית קולנוע הַנָחַת יְסוֹד לֶאֱסוֹר fideicomass FMCG כּוֹהֶל דוֹלָר מטבע זהב סין כֶּסֶף הַמלָטָה יִעוּץ בַּנק השתלבות מוֹכֵר S-300 עֵסֶק נעלי כדורגל מס ערך מוסף להזמין תַנִין דיגיטליזציה לְהַעֲבִיר בימטליזם תֵאוֹרִיָה צוות לְהִתְגַרֵשׁ הַברָחָה נגזר קש אומץ סַחַר פטריות המשחקים הפאראלימפיים יחידת מטבע סימן תַקָנוֹן קזחסטן LTE כדורגל קוד QR קופה גְנֵבָה חוֹב סחיטה בְּרִית יָוָן ללא תשלום מס בית משפט ישראל אִרגוּן גֶרמָנִיָה קַבָּלָה רובל תִינוֹק לָקוּחַ חבר עמים דירוג פְּלִיטָה עורך דין מַחזוֹר חוֹזֶה דוֹקטוֹר 4G תרופות עונש המוות מוֹנִית סוּריָה מקרקעין אפלטון עַבדוּת מחשב נייד הַחרָמָה הגרלה ארה"ב חוֹק מְדִינִיוּת שיווק הטאבלט סוצ'י cession אוקראינה מְתִינוּת משפחה צוֹלֶלֶת דוֹאַר תַזכִּיר מטען שִׁעֲרוּך רֶצַח מערכת מוניטרית כֶּלֶב חתול לימוד הֲמָרָה מוּסִיקָה גַז יְרוּשָׁה נְקֵבָה מַטְבֵּעַ סיבות רֵפוֹרמָה רומא בחירות נוֹפֶשׁ יְרוּשָׁה הקוד של ג 'סטיניאן מִבְחָן הֲדָחָה מוצר לְהַחלִיף מַס נְשִׁיכָה ניסיון התנקשות תוֹכֶן תַפְקִיד יורש לֵגָט חֲקִירָה - כסף כַּלְכָּלָה צֶבַע מונופולין - מצרף כספי עָרוּץ עבודה צֶדֶק אֲמָנָה לְמַמֵן הַרעָלָה הובלה אווירית מוכר רֹאשׁ מכס קפה וְעִידָה כְּלִי טַיִס תרופות נָחָשׁ תַשְׁלוּם מילון אריזה משותפת הַשׁקָעָה מְסִירָה סִימָן מִסחָרִי רָצוֹן רָקֵטָה פעולה סוכרת אִינסוּלִין תפוח עץ טובין שלא נמסרו מוסקווה אִירָן דֵמוֹקרָטִיָה מזון לחיות רוּסִיָה בנקאות פרטית לאינטרנט סנקציות מטבע יְצוּא עָרִיצוּת מעין הסכמה שֶׁלוֹ לִשְׁלוֹט ביטול משכנתא צעצוע סוֹכֵן טלוויזיה במעגל סגור אספקת כסף קרים תִכנוּן יֶלֶד זהב חוֹפֶשׁ מְזוּיָף משחקים אולימפיים ספק פירוק IFRS פֶסטִיבָל הֲקָלָה לְגַשֵׁר נישואים לִשְׁפּוֹט הַצָעָה - בית משפט לבוררות הונאה לוֹגִיסטִיקָה בִּטָחוֹן אוטו חֲקִיקָה אוֹלִיגַרכְיָה בירה לִשְׁתוֹת Neurotechnology מיץ פיפ"א 2018 סוקרטס בלארוס טסטוסטרון ויבר בּוֹגדָנוּת קוּפָּה אֶצבַּע מסעדה יְבוּא כַּספּוֹמָט רָצוֹן אַשׁרַאי מתלווה אֶזרָחוּת

Persons

Companies